Ferrarit, Mustangokat és gépfegyvereket foglaltak le a nyomozók
Egy hajnali órán látogatta meg a NAV MERKUR bevetési egysége és a Terrorelhárítási Központ emberei azokat az őrzés-védelemmel foglalkozó vállalkozókat, akik csaknem egymilliárdos kárt okoztak a költségvetésnek.
A bűnbandától luxusautókat, köztük egy 76 millió forint értékű Ferrarit, egy Dodge Challengert és Ford Mustangokat koboztak el a pénzügyőrök. Az akció nagyságára jellemző, hogy 200 ember – köztük revizorok és IT-szakemberek – 105 helyszínen kutatott, és a lefoglalt járművek mellett nagyjából 120 milliós bankszámlavagyont és 170 millió forint értékben hat ingatlant zároltak.
A rengeteg lefoglalt készpénz egy része befalazott, rejtett páncélszekrényekből került elő a cégháló titkos irodáiból. A bűnszervezet irányítóinál éles lőszereket és lőfegyvereket is találtak, néhányat csőre töltve.
Az Online Számla rendszer adataiból kiderült: a vagyonvédelemi szolgáltatást nyújtó bűnszervezet fizetendő áfáját úgy csökkentette, hogy bevételeit egy strómanok által vezetett, gyakran váltott fantomcégekből kiépített hálózaton keresztül futtatta át. Ezzel a módszerrel egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek.
A nyomozók 16 személyt gyanúsítottként hallgattak ki, a bíróság a bűnbanda négy irányítójának letartóztatását már el is rendelte. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. Ha bűnösségük bebizonyosodik, akár 20 év börtönt is kaphatnak.
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.